Ya no está en vigorReal Decreto
Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
También conocida como: RD 925/1995, RD 925/95Resumen en lenguaje sencillo
Normas para evitar que el dinero obtenido de forma ilegal se introduzca en el sistema financiero legal mediante bancos, negocios o inversiones.
Los resúmenes de esta página están escritos en lenguaje sencillo y generados con IA a partir del texto oficial. No son asesoramiento jurídico: lo que vale es el texto publicado en el BOE. Cómo los hacemos.
El texto completo y oficial de la ley, tal como lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Qué ha cambiado
2 modificaciones desde su publicación, de la más reciente a la más antigua.
- 6 de mayo de 2014Reforma BOE-A-2014-4742Ver qué cambió →
- 22 de enero de 2005Reforma BOE-A-2005-1153Ver qué cambió →
- 6 de julio de 1995Versión original BOE-A-1995-16327
Información general
Temas
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Leyes en las que se basa
- Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 BOE-A-1882-6036
- Ley 40/1979, de 10 de diciembre BOE-A-1979-29281
- el Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre BOE-A-1980-24354
- Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio BOE-A-1991-18119
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre BOE-A-1992-26318
- Reglamento aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto BOE-A-1993-20748
- Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre BOE-A-1993-30466
- Ley 19/1993, de 28 de diciembre BOE-A-1993-30991
- Ley 3/1994, de 14 de abril BOE-A-1994-8489
Leyes que la modifican
- en BOE núm. 172, de 20 de julio de 1995 BOE-A-1995-17537
- en BOE núm. 260, de 31 de octubre de 1995 BOE-A-1995-23642
- sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles: Instrucción de 10 de diciembre de 1999 BOE-A-1999-24708
- sobre Comunicación de operaciones a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales: Orden de 3 de agosto de 2000 BOE-A-2000-15354
- con el art. 7.2, sobre Comunicación de operaciones a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales: Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre BOE-A-2002-20934
- los arts. 1 a 5, 7, 8, 11, 12, 16 a 18, 20, 21 y 23 a 28, por Real Decreto 54/2005, de 21 de enero BOE-A-2005-1153
- regulando el órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado: Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre BOE-A-2005-15844
- en relación con los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior: Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio BOE-A-2006-14513
- con el art. 11.7 y la disposición final 1 sobre el Informe de experto externo sobre los procedimientos, órganos de control interno y Comunicación para prevenir el blanqueo de capitales: Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio BOE-A-2007-15157
- con el art. 2.2, regulando el cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios: Orden EHA/114/2008, de 29 de enero BOE-A-2008-1627
- por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo BOE-A-2014-4742
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