Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios
También conocida como: L 40/1979, L 40/79Esta ley regula cómo se controla el movimiento de dinero y divisas entre España y otros países para evitar actividades ilegales.
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El texto completo y oficial de la ley, tal como lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Qué ha cambiado
7 modificaciones desde su publicación, de la más reciente a la más antigua.
- 5 de julio de 2003Reforma BOE-A-2003-13471Ver qué cambió →
- 4 de octubre de 2001Reforma BOE-A-2001-18591Ver qué cambió →
- 13 de noviembre de 1999Reforma BOE-A-1999-21980Ver qué cambió →
- 29 de diciembre de 1993Reforma BOE-A-1993-30991Ver qué cambió →
- 30 de julio de 1988Reforma BOE-A-1988-18845Ver qué cambió →
- 31 de diciembre de 1986Reforma BOE-A-1986-33942Ver qué cambió →
- 18 de agosto de 1983Reforma BOE-A-1983-22147Ver qué cambió →
- 13 de diciembre de 1979Versión original BOE-A-1979-29281
Artículo por artículo
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CAPÍTULO I
El Capítulo I de la Ley 40/1979, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, establecía el régimen general de control de cambios. Esta disposición se encuentra derogada.
Artículo sexto
Es delito monetario contravenir el control de cambios con cuantía superior a 2.000.000 de pesetas: exportar/importar moneda sin autorización, adquirir bienes en el extranjero, no vender divisas en 15 días, obtenerlas ilícitamente o destinarlas a fin distinto.
Artículo séptimo
Los tribunales imponen penas máximas si el delito beneficia a entidades con facilidad para cometerlo. Son responsables los directivos con conocimiento. Se pueden imponer penas menores por reparación. La moneda es instrumento del delito.
ArtícuIo octavo
Administradores, directivos o empleados de entidades autorizadas que, por negligencia, faciliten conductas del artículo 6, serán castigados con multa de hasta 2.000.000 de pesetas.
Artículo noveno
Tribunales españoles conocen delitos de control de cambios. La competencia sigue la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Real Decreto-ley 1/1977. La sentencia determina responsabilidad civil. La Administración remite expedientes a jueces y se abstiene de sancionar mientras dure el proceso penal.
Información general
Temas
Leyes en las que se basa
- Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 BOE-A-1882-6036
- la Ley Penal y Procesal de Delitos Monetarios, de 24 de noviembre de 1938 (Gazeta) BOE-A-1938-13906
- Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 (Gazeta) BOE-A-1956-17970
- Ley sobre procedimiento administrativo, de 17 de julio de 1958 (Gazeta) BOE-A-1958-11341
- codigo Penal, texto refundido aprobado por Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre BOE-A-1973-1715
- Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero BOE-A-1977-166
Leyes que la modifican
- el art. 17, por Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre BOE-A-1980-24354
- del art. 2, sobre intervención administrativa en la materia: Real Decreto 2402/1980, de 10 de octubre BOE-A-1980-24450
- art. 2: Real Decreto 422/1980, de 7 de marzo BOE-A-1980-5569
- la disposición final segunda: Real Decreto 622/1981, de 27 de marzo BOE-A-1981-7848
- 333/1983 promovida por supuesta Inconstitucionalidad BOE-A-1983-15702
- el capítulo II y se Adiciona la disposición final cuarta, por Ley Orgánica 10/1983, de 16 de agosto BOE-A-1983-22147
- sobre Control de cambios: Orden de 10 de mayo de 1988 BOE-A-1988-12229
- el apartado 2 del art. 5 por Ley 26/1988, de 29 de julio BOE-A-1988-18845
- sobre cuentas a nombre de empresas de Comercio Exterior en divisas y pesetas: Resolución de 20 de marzo de 1989 BOE-A-1989-7183
- sobre Transacciones Economicas con el Exterior: Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre BOE-A-1991-30763
- con el art. 2, sobre Inversiones Extranjeras en España: Real Decreto 671/1992 , de 2 de julio BOE-A-1992-15617
- con el art. 2, sobre Inversiones Españolas en el Exterior: Real Decreto 672/1992, de 2 de julio BOE-A-1992-15618
- regulando el procedimiento Sancionador de las infracciones Administrativas en la materia, por Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto BOE-A-1993-20862
- el art. 17.1, por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre BOE-A-1993-30991
- los arts. 2 y 10, por Ley 41/1999, de 12 de noviembre BOE-A-1999-21980
- sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: Resolución de 28 de septiembre de 2001 BOE-A-2001-18591
- salvo el capítulo II, por Ley 19/2003, de 4 de julio BOE-A-2003-13471
- la no inconstitucionalidad de los arts. 6 y 7, por Sentencia 25/1984, de 23 de febrero BOE-T-1984-6113
- en la CUESTION 1232/1986, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 7.1, por Sentencia 160/1986, de 16 de diciembre BOE-T-1986-33942
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