Circular 1/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de crédito, y sobre sus oficinas, así como sobre los altos cargos de las entidades supervisadas
Norma que obliga a los bancos a informar al Banco de España sobre quiénes son sus directivos, dónde tienen oficinas y cómo es su capital.
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El texto completo y oficial de la ley, tal como lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Qué ha cambiado
2 modificaciones desde su publicación, de la más reciente a la más antigua.
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- 3 de febrero de 2022Reforma BOE-A-2022-1718Ver qué cambió →
- 31 de diciembre de 2009Versión original BOE-A-2009-21183
Artículo por artículo
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Norma tercera. Información sobre oficinas de entidades de crédito
Las entidades de crédito deben comunicar al Banco de España la apertura, cierre o variación de oficinas en España y en el extranjero en un plazo máximo de 15 días naturales, usando el modelo del anejo IV.
Norma sexta. Presentación de la información en el Banco de España
La información debe presentarse telemáticamente al Banco de España. Excepcionalmente, se autoriza la presentación en papel por causas justificadas. El Banco puede elaborar aplicaciones técnicas para facilitar la confección.
Disposición transitoria primera
Las entidades deben remitir telemáticamente al Banco de España antes del 16 de julio de 2010 los datos de oficinas y participaciones en capital a 30 de junio de 2010. La información de estructura de capital a 31 de marzo de 2010 sigue el procedimiento previo.
Disposición transitoria segunda
Antes del 30 de junio de 2010, las entidades deben informar al Banco de España sobre los puestos de sus cargos en sociedades extranjeras y no anónimas mediante el anejo V. El Banco de España remitirá sus datos de altos cargos el mes siguiente a la entrada en vigor.
Disposición adicional primera
Se modifica la Circular 4/2004: la presentación de estados al Banco de España es telemática. Deben firmarse electrónicamente por el presidente, consejero delegado o directivo designado. La firma puede realizarse hasta 10 días naturales tras el plazo de envío. Excepcionalmente, se admite presentación en impreso.
Disposición adicional segunda
El estado RP10 se envía telemáticamente al Banco de España. Debe firmarlo electrónicamente el presidente o un directivo designado. Las sucursales extranjeras usan sus responsables. La firma puede hacerse en 10 días tras el plazo de envío.
Disposición derogatoria
Se derogan expresamente normas antiguas sobre registro de altos cargos, como circulares de 1969, 1970, 1978, 1980, 1986, 1988, 1995, 1996 y 1990, relativas a banca privada, cajas de ahorro y entidades de crédito.
Disposición final única — Entrada en vigor
La Circular entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. El Capítulo III entra el 30 de junio de 2010. Las modificaciones aplicables desde el 31 de diciembre de 2009 y las declaraciones telemáticas desde el 30 de junio de 2010.
Información general
Notas oficiales
Entrada en vigor: 20 de enero de 2010, salvo el capítulo III que lo hará el 30 de junio de 2010.
Leyes en las que se basa
- Circular 13/1988, de 27 de octubre BOE-A-1988-26160
- Norma 29 de la Circular 8/1990, de 7 de septiembre BOE-A-1990-23233
- Circular 6/1995, de 31 de octubre BOE-A-1995-24552
- Circular 11/1996, de 29 de noviembre BOE-A-1996-28217
- Disposición adicional primera apartados 6 y 13 de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre BOE-A-2004-21845
- art. 11 del Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero BOE-A-2004-3877
- Norma 121.7 de la Circular 3/2008, de 22 de mayo BOE-A-2008-9915
Leyes que la modifican
- con efectos desde el 3 de mayo de 2022, la norma 1.c), por Circular 1/2022, de 24 de enero BOE-A-2022-1718
- los capítulos I, III, los anejos I, II, III, V y SE MODIFICA la norma 6, por Circular 1/2024, de 26 de enero BOE-A-2024-1867
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