Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Qué ha cambiado

Esta ley no tiene modificaciones registradas desde su publicación.

Artículo por artículo

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1. Artículo 1 — Objeto y ámbito de aplicación

   Facilita el acceso a información financiera y del Fichero de Titularidades para prevenir delitos. El Servicio Ejecutivo de la Comisión recibe datos como UIF. Se respeta la normativa UE y leyes de blanqueo.

2. Artículo 2 — Definiciones

   Define organismos de recuperación de activos, información financiera, análisis financiero, datos del Fichero de Titularidades Financieras, información policial, delitos graves y delitos subyacentes conexos, aplicando también definiciones de la Directiva (UE) 2019/1153.

3. Artículo 3 — Autoridades competentes

   Son autoridades competentes para acceder al Fichero y solicitar información financiera: Jueces, Tribunal, Ministerio Fiscal, Fiscalía Europea, Fuerzas de Seguridad, Policías Autonómicas, Vigilancia Aduanera y Oficinas de Recuperación de Activos.

4. Artículo 4 — Acceso y consulta al Fichero de Titularidades Financieras

   Las autoridades competentes acceden directamente al Fichero de Titularidades Financieras para prevenir, investigar o enjuiciar delitos graves. Las solicitudes pueden tramitarse por cooperación internacional. No es accesible la información suplementaria de la Directiva (UE) 2015/849.

5. Artículo 5 — Condiciones para el acceso y la consulta

   El acceso al Fichero lo realiza personal designado, cualificado y con integridad, mediante puntos únicos de acceso. Se exige confidencialidad, protección de datos y medidas técnicas para garantizar la ciberseguridad de los sistemas y datos.

6. Artículo 6 — Seguimiento del acceso y la consulta

   El Servicio Ejecutivo lleva registro de accesos al Fichero de Titularidades Financieras con datos como fecha, hora, tipo de datos, identificador de resultados, autoridad y usuario. El delegado de protección de datos lo examina regularmente. Los registros se usan para supervisión, tienen protección y

7. Artículo 7 — Solicitudes de información dirigidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión por parte de las autoridades competentes

   El Servicio Ejecutivo responde a solicitudes de información financiera en 72 horas o a la mayor brevedad si requieren análisis. Las solicitudes deben estar motivadas para prevenir delitos graves. No se atienden si perjudican investigaciones o son desproporcionadas. El uso distinto requiere autoriza

8. Artículo 8 — Solicitudes de información dirigidas a las autoridades competentes por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión

   Las autoridades competentes colaboran con el Servicio Ejecutivo de la Comisión respondiendo a solicitudes de información policial a la mayor brevedad posible. Estas solicitudes deben estar motivadas y dirigidas a la prevención, detección y lucha contra el blanqueo de capitales, deli

9. Artículo 9 — Intercambio de información financiera relativa al terrorismo entre el Servicio Ejecutivo de la Comisión y las Unidades de Inteligencia Financiera de otros Estados miembros de la Unión Europea

   El Servicio Ejecutivo de la Comisión puede intercambiar excepcional y urgentemente información financiera o análisis con Unidades de Inteligencia Financiera de otros Estados miembros de la Unión Europea sobre terrorismo o delincuencia organizada vinculada. La transmisión se realiza

10. Artículo 10 — Intercambio de información financiera y análisis financieros con autoridades competentes de Estados miembros de la Unión Europea

    Las autoridades españolas intercambian información financiera con la UE para combatir blanqueo. El uso se limita a los fines solicitados. La transmisión requiere comunicaciones electrónicas seguras.

11. Artículo 11 — Intercambio de información con Europol

    Las autoridades responden a solicitudes de Europol sobre el Fichero de Titularidades Financieras. Se rechazan si perjudican investigaciones. El intercambio es electrónico vía SIENA o FIU.net.

12. Artículo 12 — Protección de datos de carácter personal

    El tratamiento de datos personales sigue la Ley 10/2010 y RGPD. Solo personal autorizado trata datos especiales. Los órganos judiciales se rigen por la Ley Orgánica 7/2021.

13. Artículo 13 — Registro de solicitudes de información

    Se lleva un registro de solicitudes con datos de contacto y objeto. Se conservan 5 años para controlar la legalidad. La autoridad de protección de datos puede acceder a ellos.

14. Artículo 14 — Elaboración de estadísticas

    El Servicio Ejecutivo de la Comisión y autoridades competentes elaboran estadísticas anuales sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo consultas al Fichero, solicitudes, investigaciones, enjuiciamientos, condenas, tiempos de respuesta y costes de recursos.

15. Disposición adicional primera — Centro Nacional de Inteligencia

    El Centro Nacional de Inteligencia puede acceder y consultar el Fichero de Titularidades Financieras, así como solicitar y recibir información financiera o análisis financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisión, para el ejercicio de las funciones que le encomienda la Ley 11/2002

16. Disposición adicional segunda — No incremento de gasto público

    Las medidas de esta ley se financian con presupuestos ordinarios. No se permite aumentar dotaciones, retribuciones ni otros gastos de personal del sector público.

17. Disposición adicional tercera — Acceso al Registro Común de Datos de Identidad de la Unión Europea

    La policía accede al Registro Común de Datos de Identidad para identificar personas, salvo menores de 12 años. Se prohíben prácticas discriminatorias. Los criterios se establecen por Orden del Ministerio del Interior.

18. Disposición final primera — Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 43 de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

19. Disposición final segunda — Modificación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas

    Se modifican los apartados c) y d) del artículo 13 de la Ley 8/2011 sobre protección de infraestructuras críticas, y se añade un nuevo apartado h) al mismo artículo.

20. Disposición final tercera

    Se modifica el artículo 61 de la Ley Orgánica 7/2021 sobre protección de datos personales para fines penales.

21. Disposición final cuarta — Modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas

    Se modifican los artículos 11 y 19.2 de la Ley Orgánica 8/1980, y se añade la disposición transitoria cuarta.

22. Disposición final quinta

    Se modifican los artículos 25.1, 26.1, 53, 54.1, 55, 56.1, 58.1, 60.1, 62.1, 63.1 de la Ley 22/2009. Se añaden los artículos 44 bis, 52 bis, el apartado 6 del 61, la disposición adicional novena y la transitoria octava.

23. Disposición final sexta

    El apartado 2 del artículo 234 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, quedará redactado conforme a lo establecido en la Disposición final sexta de la Ley Orgánica 9/2022.

24. Disposición final séptima — Naturaleza de la ley

    La ley es orgánica, salvo el capítulo I, el artículo 14, las disposiciones adicionales primera y segunda, y las finales primera, segunda, quinta, séptima, octava, novena y décima.

25. Disposición final octava — Título competencial

    Se basa en la seguridad pública (art. 149.1 CE). Las finales cuarta y quinta en Hacienda general (art. 149.1.14.ª CE). La sexta en legislación penal (art. 149.1.6.ª CE).

26. Disposición final novena — Desarrollo reglamentario

    Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias al objeto de desarrollar y aplicar lo previsto en esta ley.

27. Disposición final décima — Incorporación de Derecho de la Unión Europea

    Esta ley incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1153, facilitando el uso de información financiera para prevenir y enjuiciar infracciones penales.

28. Disposición final undécima — Entrada en vigor

    La Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, entra en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.